Les sentinelles bancaires de l'antiblanchiment. Acteurs privés et policing économique

Dados Bibliográficos

ID2816896
AutoresGilles Favarel-Garrigues, Gilles Favarel‐Garrigues (Centre National de la Recherche Scientifique), Thierry Godefroy (Centre National de la Recherche Scientifique), Pierre Lascoumes (Centre National de la Recherche Scientifique)
Ano2007
Volume49
Fascículo1
Páginas10-27
Data de publicação2007-01-01
Peer ReviewedSim
Open AccessSim
TipoARTICLE
PeriódicoSociologie du Travail (JOURNAL)
Identificadores do periódicoISSN: 0038-0296 • E-ISSN: 1777-5701
EditoraElsevier BV (PUBLISHER)
DOI10.1016/j.soctra.2006.12.005
OpenAlexW2044212888
IdiomaFR
Citações recebidas2
Referências citadas17

Les acteurs financiers privés, en particulier ceux du monde bancaire, jouent un rôle de premier plan dans la lutte contre le blanchiment de l’argent sale institutionnalisée à partir des années 1990. Chargés de détecter les transactions douteuses au sein de leur établissement, ils sont tenus de transmettre leurs soupçons à une cellule de renseignements financiers — Tracfin, situé au ministère des Finances — qui décide ou non d’alerter l’autorité judiciaire. Cet article s’appuie sur une série d’entretiens réalisés avec des compliance officers, ceux qui, dans les banques, veillent à mettre en œuvre des dispositifs antiblanchiment conformes aux exigences réglementaires. Il se propose de comprendre comment des acteurs traditionnellement dévoués à une logique commerciale, soucieuse de confidentialité, sont aujourd’hui conduits à exercer une mission de police, et comment ils ont investi ce nouveau rôle

Art · Business · Christian ministry · Duty · Humanities · Money Laundering · Order (exchange) · Political science · Crime, Illicit Activities, and Governance · Finance · Historical and Scientific Studies · Law · Regulation and Compliance Studies