Les sentinelles bancaires de l'antiblanchiment. Acteurs privés et policing économique
Bibliographic Data
| ID | 2816896 |
|---|---|
| Authors | Gilles Favarel-Garrigues, Gilles Favarel‐Garrigues (Centre National de la Recherche Scientifique), Thierry Godefroy (Centre National de la Recherche Scientifique), Pierre Lascoumes (Centre National de la Recherche Scientifique) |
| Year | 2007 |
| Volume | 49 |
| Issue | 1 |
| Pages | 10-27 |
| Publication date | 2007-01-01 |
| Peer Reviewed | Yes |
| Open Access | Yes |
| Type | ARTICLE |
| Venue | Sociologie du Travail (JOURNAL) |
| Journal identifiers | ISSN: 0038-0296 • E-ISSN: 1777-5701 |
| Publisher | Elsevier BV (PUBLISHER) |
| DOI | 10.1016/j.soctra.2006.12.005 |
| OpenAlex | W2044212888 |
| Language | FR |
| Citations received | 2 |
| References cited | 17 |
Les acteurs financiers privés, en particulier ceux du monde bancaire, jouent un rôle de premier plan dans la lutte contre le blanchiment de l’argent sale institutionnalisée à partir des années 1990. Chargés de détecter les transactions douteuses au sein de leur établissement, ils sont tenus de transmettre leurs soupçons à une cellule de renseignements financiers — Tracfin, situé au ministère des Finances — qui décide ou non d’alerter l’autorité judiciaire. Cet article s’appuie sur une série d’entretiens réalisés avec des compliance officers, ceux qui, dans les banques, veillent à mettre en œuvre des dispositifs antiblanchiment conformes aux exigences réglementaires. Il se propose de comprendre comment des acteurs traditionnellement dévoués à une logique commerciale, soucieuse de confidentialité, sont aujourd’hui conduits à exercer une mission de police, et comment ils ont investi ce nouveau rôle
Art · Business · Christian ministry · Duty · Humanities · Money Laundering · Order (exchange) · Political science · Crime, Illicit Activities, and Governance · Finance · Historical and Scientific Studies · Law · Regulation and Compliance Studies
| Unique citing works | 2 |
|---|---|
| Citations per year | 0,11 |
| Citation span | 2008 - 2014 (7) |
| Citation velocity | historical |
| Highly cited | No |
| Citation types | Neutral: 2 |